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北京七星華創電子股份有限公司關于2014

发布时间:2019-11-09 03:42:57

北京七星华创电子股份有限公司关于2014年度股东大会增加临时提案的补充通知

北京七星华创电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据第五届董事会第八次会议审议通过的《关于召开2014年度股东大会的通知》,定于2015年4月17日以现场投票与络投票相结合的方式召开公司2014年度股东大会会议通知已于2015年3月11日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯()上

2015年3月31日,公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于选举公司股东代表监事的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议通过公司《第五届监事会第九次会议决议公告》详见2015年4月1日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯()

2015年4月2日,公司收到控股股东北京七星华电科技集团有限公司(以下简称“七星集团”)《关于提请增加北京七星华创电子股份有限公司2014年度股东大会临时议案的函》,七星集团从提高公司决策效率的角度考虑,提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交公司2014年度股东大会一并审议根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定:“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容”经核查,截至本公告发布日,控股股东七星集团持有公司176,515,720股,占公司总股本的50.12%,具有提出临时提案的资格,且该临时提案属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定公司董事会将该临时议案提交公司2014年度股东大会审议

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